公告日期：2025-05-21

证券代码：873266 证券简称：东方一哥 主办券商：东莞证券
广东东方一哥新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873266 东方一哥 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东法全律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年年度董事会

1 √

工作报告的议案》

《关于公司 2024 年年度监事会

2 √

工作报告的议案》

《关于公司 2024 年年度报告及

3 √

摘要的议案》

《关于公司 2024 年年度财务决

4 √

算报告的议案》

《关于公司 2025 年年度财务预

5 √

算报告的议案》

《关于公司 2024 年年度利润分

6 √

配的议案》

《关于未弥补亏损超实收股本总

7 √

额的议案》

1. 审议《关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案》

根据 2025 年公司战略规划，董事长汇报 2024 年工作情况和 2025 年工作
重点。
2. 审议《关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

根据 2025 年公司战略规划，监事会主席汇报……
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