公告日期：2022-01-28

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及《江苏联通智能控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 14 日 9:30。

预期会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873267 联通智控 2022 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司拟进行 2022 年第一次股票发行。本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 2 人,为沈长林、王涛。本次发行价格为每股 4.20 元人民币，发行股数不超过 2,400,000 股（含 2,400,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 10,080,000 元（含 10,080,000 元）。本次定向发行后公司股本总额不超过 103,400,000 股（含 103,400,000 股）。

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏联通智能控制技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于与认购人沈长林签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》的议案》

公司拟与认购人沈长林签署附生效条件的《股份认购合同》,该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（三）审议《关于与认购人王涛签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》的议案》

公司拟与认购人王涛签署附生效条件的《股份认购合同》,该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

公司将根据本次发行结果对应修订。

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏联通智能控制技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。

（五）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
公司现行有效的《公司章程》中对现有股东优先认购权没有相关规定，现根据实际情况决定在本次股票定向发行时，公司现有股东在同等条件下对拟发行股份不享有优先认购权，本次发行不安排优先认购。

（六）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2022-005）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜的议案》

为办理本次股票定向发行相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及证券监管部门、全国中小企业股份转让系统的有关规定，制订和实施公司本次发行的具体方案，以及签署修改……
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