公告日期：2022-02-16

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐

江苏联通智能控制技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈长林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数101,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司股票定向发行说明

书>的议案》

1.议案内容：

公司拟进行 2022 年第一次股票发行。本次定向发行为发行对象确定的定向发行，发行对象共计 2 人,为沈长林、王涛。本次发行价格为每股 4.20 元人民币，发行股数不超过 2,400,000 股（含 2,400,000 股），预计募集资金金额不超过人民币 10,080,000 元（含 10,080,000 元）。本次定向发行后公司股本总额不超过 103,400,000 股（含 103,400,000 股）。

内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《江苏联通智能控制技术股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东江苏联通投资发展有限公司、扬州联瑞信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德力信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德祥信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避股数 98,400,000 股。

（二）审议通过《关于与认购人沈长林签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议

案》

1.议案内容：

公司拟与认购人沈长林签署附生效条件的《股份认购合同》,该协议自双方

签署并经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东江苏联通投资发展有限公司、扬州联瑞信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德力信息科技合伙企业（有限合伙）、扬州德祥信息科技合伙企业（有限合伙）回避表决，合计回避股数 98,400,000 股。

（三）审议通过《关于与认购人王涛签署附生效条件的〈股份认购合同〉的议案》1.议案内容：

公司拟与认购人王涛签署附生效条件的《股份认购合同》,该协议自双方签署并经公司董事会、股东大会批准并履行相关审批程序后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 101,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司将根据本次发行结果对应修订。

内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露……
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