公告日期：2023-04-21

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长沈长林

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度总经理工
作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理崔九慧向董事会汇报《2022年度总经理工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度总经理工作情况总结和 2023 年度总经理工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度董事会工
作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长沈长林代表董事会汇报《2022年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度董事会工作情况总结和 2023 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《企业会计准则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司管理层对 2022 年的财务状况、经营成果及现金流量情况编制了 2022 年财务报表及附注并经会计师事务所审计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年度财务决算
报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2022 年度财务决算报告》的主要内容包括：2022 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司《2022 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2022 年的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年年度报告>
及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报
告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）以及《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2023 年度财务预算
报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2022 年经营情况和预测 2023 年发展……
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