公告日期：2024-05-21

公告编号：2024-014

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日上午 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-014

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873267 联通智控 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名沈长林、崔九慧、沈志荣、张爱民、吴敦才为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。董事候选人沈长林先生、崔九慧女士、沈志荣先生、张爱民先生、吴敦才先生均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名乔文芳、郑开洁为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。监事候选人乔文芳女士、郑开洁女士均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-014

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 7 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈志荣 联系电话：0514- 87252388 地址：扬州
市广陵产业园沙湾南路 3 号
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等……
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