公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-015

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈长林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数103,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-015

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名沈长林、崔九慧、沈志荣、张爱民、吴敦才为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，第二届董事会成员将继续履行职责。董事候选人沈长林先生、崔九慧女士、沈志荣先生、张爱民先生、吴敦才先生均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名乔文芳、郑开洁为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，第二届监事会成员将继续履行职责。监事候选人乔文芳女士、郑开洁女士均为连选连任，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 103,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-015

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

沈长林 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会

崔九慧 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会

沈志荣 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第二次临 审议通过
7 日 时股东大会

张爱民 董事 任职 ……
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