公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-022

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日上午 9:00-10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873267 联通智控 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司因业务的进一步拓展以及经营管理需要变更经营范围，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司治理需要，
公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-022

法人股东由法人代表出席的持本人身份证、法人股东营业执照复印件及法人代表证明办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。其他股东由主要负责人出席的持本人身份证、组织机构营业执照复印件及主要负责人证明书办理登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、《委托授权书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 8 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：沈志荣 联系电话：0514- 87252388 地址：扬州
市广陵产业园沙湾南路 3 号
（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《江苏联通智能控制技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

江苏联通智能控制技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 17 日

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