公告日期：2024-07-08

江苏联通智能控制技术股份有限公司

章 程

（2024 年 7 月修订）

目 录

第一章 总 则 ...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 1

第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东大会...... 4

第一节 股 东 ......4

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集 ......9

第四节 股东大会的提案与通知 ......9

第五节 股东大会的召开 ......10

第六节 股东大会的表决和决议 ......12
第五章 董事会 ...... 15

第一节 董 事 ......15

第二节 董事会 ......17
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 20
第七章 监事会 ...... 22

第一节 监 事 ......22

第二节 监事会 ......23
第八章 信息披露及投资者关系管理 ...... 24
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 25

第一节 财务会计制度 ......25

第二节 内部审计 ......26

第三节 会计师事务所的聘任 ......26
第十章 通知和公告 ...... 26
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 27

第一节 合并、分立、增资和减资 ......27

第二节 解散和清算 ......28
第十二章 修改章程 ...... 29
第十三章 诉讼、仲裁 ...... 29

第十四章 附 则...... 30

第一章 总 则

第一条 为维护江苏联通智能控技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》（以下简称“《章程必备条款》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司是由江苏联通智能控技术有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更的股份有限公司；在扬州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，江苏联通智能控技术有限公司原有的权利义务均由公司承继。

第三条 公司注册名称

中文全称：江苏联通智能控制技术股份有限公司

中文简称：联通智控

英文全称：Jiangsu Liantong Intelligent Control Technology Co., LTD

英文简称：Liantong Intelligent Control

第四条 公司住所及邮政编码

公司住所：扬州市广陵产业园沙湾南路 3 号。

邮政编码：225006

第五条 公司注册资本为人民币 10,340.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：发挥股份公司专业化、集约化的经营优势，发展智能控制技术及制造产业，秉承“为股东创造财富，为客户创造价值，为员工创造机会”的理念，坚持诚信为本、以德经商，力争成为百年品牌。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：

许可项目：电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：光纤制造；光缆制造；塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；通信设备制造；光通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；数字视频监控系统制造；信息系统集成服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流……
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