公告日期：2025-11-20

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第七次会议，会议审议通过
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏联通智能控制技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范江苏联通智能控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，维护公司及股东的合法权益，降低投资风险，保障公司投资的保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和有关法律、行政法规、规范性文件和《江苏联通智能控制技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）及其他纳入公司合并会计报表企业的一切对外投资行为，包括公司对子公司的投资行为。

第三条 本制度所称的对外投资，是指以获取投资收益为目的，将公司现金、实物、无形资产或其他财产权利通过权益性投资、债权性投资的方式向境内外的其他单位进行的投资，以及该等投资的处置，包括但不限于：

(一)单独或与他人共同出资设立公司等经济实体；

(二)收购、出售、置换其他公司股权；

(三)增加、减少对外权益性投资；

(四)股票投资、债券投资；

(五)委托理财、委托贷款；

(六)对外发放贷款；

(七)改变对外投资的主要合同条款；

(八)其他投资事项。

第四条 按照公司投资期限的长短,公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资主要指公司购入的能够随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包括上市公司股票、债券、基金、外汇等交易性金融资产。长期投资主要指投资期限超过一年，或不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括长期股权投资等。

第五条 对外投资管理应遵循以下基本原则：

(一)公司的对外投资应遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；

(二)公司的对外投资必须注重风险防范、保证资金安全运行；

(三)公司的对外投资应符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第六条 公司董事、监事以及高级管理人员应当忠实勤勉,按照行业公认的业务标准履行本制度,对有关事项的判断应当本着有利于公司利益和资产安全和效益的原则审慎进行。

第二章 对外投资的决策权限

第七条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第八条 公司对外投资的审批应严格按照有关法律、法规及其他规范性文件、《公司章程》及其他相关制度规定的权限履行审批程序。

第九条 公司董事会、股东会为公司对外投资的决策机构，董事会及股东会
分别在其权限范围内，对公司的对外投资事项做出决策。

第十条 公司对外投资的审批权限如下：

（一）公司股东会对外投资的权限为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万元的。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的交易，除另有规定或者损害股东合法权益的以外，免于按照本条的规定履行股东会审议程序。

（二）董事会对外投资的审批权限为：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一个会计年度经审计总资产的10%以上，且未达到股东会审议批准标准的交易；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的10％以上，且绝对金额……
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