公告日期：2026-04-23

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长沈长林

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度总经理工
作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理崔九慧向董事会汇报《2025年度总经理工作报告》，主要内容包括 2025 年度公司经营情况回顾、2025 年度总经理工作情况总结和 2026 年度总经理工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度董事会工
作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长沈长林代表董事会汇报《2025年度董事会工作报告》，主要内容包括 2025 年度董事会工作情况总结和 2026 年度董事会工作计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度财务决算
报告>的议案》
1.议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》的主要内容包括：2025 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司《2025 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2025 年的财务状况和经营成果。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年年度报告>
的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定，编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 23 日 在全 国中 小企业 股 份转 让系 统信息 披 露平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2026 年度财务预算
报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会在总结 2025 年经营情况和预测 2026 年发展趋势的基础上，结合
公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度利润分配
方案>的议案》
1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2025 年度《审计报告》，
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 87,……
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