公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-005

证券代码：873267 证券简称：联通智控 主办券商：方正承销保荐
江苏联通智能控制技术股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席乔文芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度监事会工
作报告>的议案》
1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席乔文芳代表监事会汇

公告编号：2026-005

报《 2025年度监事会工作报告》，主要内容包括2025年度监事会工作总结和2026年度监事会工作计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度财务决算
报告>的议案》
1. 议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》的主要内容包括：2025 年度经营成果分析、资产负债表主要数据分析及现金流量表主要数据分析。公司《2025 年度财务决算报告》能够客观、真实地反映公司 2025 年的财务状况和经营成果。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年年度报告>
的议案》
1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规定编制了 2025 年年度报告，公司监事会对 2025 年年度报告进行审议，公司监事会认为：

（1）公司董事会对 2025 年年度报告的编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；

公告编号：2026-005

（2）公司 2025 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2026 年度财务预算
报告>的议案》
1. 议案内容：

公司董事会在总结 2025 年经营情况和预测 2026 年发展趋势的基础上，结合
公司 2026 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<江苏联通智能控制技术股份有限公司 2025 年度利润……
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