公告日期：2024-03-18

公告编号：2024-001

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中泰证券
西安升达汽车部件股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李付生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<拟向陕西德仕电子设备有限公司增资>》的议案
1.议案内容：

经陕西德仕电子设备有限公司原股东商议，拟同意西安升达汽车部件股份有

公告编号：2024-001

限公司向陕西德仕电子设备有限公司增加持股比例至 80%，增资金额以西安天泽房地产土地资产评估有限公司出具的《陕西德仕电子设备有限责任公司拟增资扩股项目涉及其股东全部权益价值资产评估报告》（西天泽评报字（2024）第 008
号），以 2023 年 10 月 31 日为基准日，标的公司经评估后的净资产值为 310.00
万元人民币。据此，本次公司对标的公司陕西德仕电子设备有限公司的增资价格为每股净资产 1.0333 元人民币。为实现公司对标的公司增资后持股比例增加至80%，公司本次对标的公司以现金方式增资的总金额为 480.4845 万元人民币。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

西安升达汽车部件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日

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