公告日期：2025-04-28

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中邮证券
西安升达汽车部件股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 09:00-10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873268 升达股份 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会公司将聘请 2 名律师事务所的律师出席本次年度股东大会，并出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>》的议案

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2024 年监事会工作报告>》的议案

《2024 年监事会工作报告》
（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>》的议案

《2024 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>》的议案

《2025 年财务预算报告》

（五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》的议案

《2024 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>》的议案

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于<续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构>》的议案

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期1 年。
（八）审议《关于追认<文安县凯宝汽车配件有限公司 600 万元借款延期>》的议案

公司于 2023 年 7 月 14 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过向文安县
凯宝汽车配件有限公司提供借款 600 万元，借款期限 6 个月。

借款到期后，公司与文安县凯宝汽车配件有限公司续签借款合同，借款期限
为 2024 年 1 月 16 日至 2026 年 12 月 31 日。

（九）审议《关于追认银行贷款及关联担保》的议案

公司 2024 年期间，发生如下申请银行贷款事宜：

1、招商银行西安城北支行，贷款金额 600 万元人民币，贷款期限 2024 年 6
月 14 日至 2025 年 6 月 14 日，担保方式为：实控人李付生及配偶田书英保证担
保与实控人李付生股权质押担保，此贷款为新增贷款；

2、中国银行西安长安区航天城支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限
2024 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27 日，担保方式为：实控人李付生保证担保及
公司专利权质押担保，此贷款为续贷贷款；

3、中国银行西安长安区航天城支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限
2024 年 7 月 17 日至 2025 年 7 月 16 日，担保方式为：实控人李付生保证担保及
公司专利权质押担保，此贷款为续贷贷款；

4、邮储银行高陵区支行，贷款金额 500 万元人民币，贷款期限 2024 年 9
月 18 日至 2025 年 9 月 17 日，担保方式为：信用贷款，无担保，此贷款为续贷
与新增混合贷款；

5、交通银行陕西省分行西安唐延路支行，贷款金额 500 万元人民币，……
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