公告日期：2026-04-24

证券代码：873268 证券简称：升达股份 主办券商：中邮证券
西安升达汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李付生先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>》的议案
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》

2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>》的议案
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>》的议案
1.议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>》的议案
1.议案内容：

《2026 年财务预算报告》
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>》的议案
1.议案内容：

《2025 年年度报告及年度报告摘要》
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>》的议案
1.议案内容：

为支持公司发展需要，董事会提议不进行利润分配，不派发红股，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>》的议案
1.议案内容：

续聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期 1 年。
2.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2026 年因业务需要，预计将发生如下关联交易：

（1）向关联方武汉奥德驰汽车部件有限公司销售产品、提供劳务预计不超过 1,000.00 万元，采购产品、购买劳务预计不超过 1,500.00 万元；

（2）向关联方武汉聚丰达汽车有限公司销售产品、提供劳务预计不超过1,000.00 万元，采购产品、购买劳务预计不超过 1,500.00 万元；

（3）2026 年期间，包括但不限于李付生、李超、李伟松、徐国庆、武汉聚丰达汽车有限公司等关联方，向公司提供无偿财务资金支持，预计总金额不超过5,000.00 万元。
2.回避表决情况

武汉聚丰达汽车有限公司（以下简称“聚丰达”）：李微持有聚丰达 5……
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