公告日期：2024-05-28

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

广东创兴精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 28 日召
开第二届监事会第七次会议，审议通过《广东创兴精密制造股份有限公司监事会议事规则》的议案，本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广东创兴精密制造股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东创兴精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及国家的相关法律法规，制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会是公司的监督机构，由股东大会和职工选举产生，向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理以及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 监事会依据《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定行使职权。公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何单位和个人不能干预、阻扰。

第二章 监事会的组织机构和职权

第四条 公司监事会由三名监事组成，监事会设主席一人。监事会主席由全
体监事过半数选举产生。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一，具体比例由公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
第五条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监
事会办公室负责人，保管监事会印章。

第六条 监事会可指定一名监事为监事会会议记录员，也可根据需要临时指
定人员进行记录。

第七条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务，查阅财务报表、资料（包括下属企业、控股公司）；
（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）列席董事会会议。经全体监事的三分之二以上表决同意，对公司董事会的决议有权提出异议。董事会不予采纳的，监事会有权提议召开临时股东大会解决；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（十）要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会议，回答其所关注的问题；

（十一）法律、行政法规、部门规章、公司章程或股东大会授予的其他职权。

第八条 监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监督董事、高级管
理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。

第九条 监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规
则或者公司章程的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也可以直接向主办券商或者全国中小企业股份转让系统挂牌公司（以下简称“全国股转公司”）报告。

第三章 监事会的议事方式和程序

第十条 监事会自行召集的临时股东大会，由监事会主席负责召集并主持；
监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第十一条 监事会会议的召开：

（一）监事会会议应定期召开，监事会每 6 个月至少召开一次会议，应提前10 日书面通知全体监事。根据实际情况可增加次数，具体由监事会主席根据监事会成员的建议而确定；

（二）监事可以提议召开临时监事会会议，应……
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