公告日期：2024-06-06

公告编号：2024-030

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席叶坤仪
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<广东创兴精密制造股份有限公司 2024 年第一次股票定向
发行说明书>的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展现状，结合公司的战略规划，公司拟进行股票定向发行。本

公告编号：2024-030

次定向发行的目的为更好地满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地。本次发行募集资金将用于补充公司流动资金。本次发行股票的种类为人民币普通股，拟发行价格为每股 3.88 元，拟发行数量不超过 2,856,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 11,081,280.00 元（含本数）。

具体内容详见公司 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东创兴精密制造股份有限公司股票定向发行说明书》。（公告编码：2024-031）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署<广东创兴精密制造股份有限公司附生效条件的股票
认购合同>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购对象就本次股票发行相关事宜签署<附生效条件的股票认购合同>，以明确公司与认购方的权利义务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟定向发行股票，本次发行后公司的注册资本、股份数额等事项将发生改变，公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东创兴精密制造股份有限公司关于拟

公告编号：2024-030

修订<公司章程>公告》（公告编码：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据监管规则要求，为加强公司本次发行募集资金监管工作，公司拟定《募
集资金管理制度》。制度具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《广东创兴精密制造股份有限公司募集资金管理制度》。（公告编码：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司在册股东本次定向发行不享有优先认购权的议案》1.……
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