公告日期：2024-06-14

公告编号：2024-036

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 13 日

2.会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长欧阳志尧
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,944,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东创兴精密制造股份有限公司章程变更公告》(公告编号：2024-017）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<广东创兴精密制造股份公司股东大会议事规则>、
<广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则>等 6 项制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司拟对《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会议事规则》、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》的制度进行修订。

具 体 详 见 公 司 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《广东创兴精密制造股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-018）、《广东创兴精密制造股份有限公司董事会制度》(公告编号：2024-019）、《广东创兴精密制造股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

公告编号：2024-036

2024-021）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-022）、《广东创兴精密制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-023）和《广东创兴精密制造股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于制定<广东创兴精密制造股份有限公司利润分配制度>、<
广东创兴精密制造股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运行，公司制定了《广东创兴精密制造……
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