公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-042

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：欧阳志尧董事长

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

公告编号：2024-042

露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举欧阳志尧、高楚慧、何啟昌、叶镇聪、张友贵为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会成员继续履行董事职责。各候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-042

（四）审议通过《关于审议利用闲置资金购买低风险理财产品并提请授权公司总
经理审批额度范围内的投资决策的议案》
1.议案内容：

为满足公司长期经营发展需要以及提高公司资金使用效率和资金收益水平，并为公司股东谋取更好的回报，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买低风险、安全性高、流动性强的银行理财产品和（或）证券公司固定收益类资产管理产品。

公司董事会拟在资金额累计不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元）额度
内，授权总经理审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案经股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开日有效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年半年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：

综合考虑公司经营状况和未来现金流需求，拟定公司 2024 年度半年度权益分派预案为：公司目前总股本为 31,944,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分……
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