公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-019

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会已设置会场，公司各股东分别进行投票表决

公告编号：2025-019

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873270 创兴精密 2025 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 -

1.1 拟修订<公司章程>议案 √

议案一：《拟修订<公司章程>》的议案

议案内容：基于公司战略发展和当前农业行业市场呈现出积极的发展态势，配合公司研发出的新产品实际需求，同时鉴于工商登记有关企业经营范围的规范

公告编号：2025-019

性要求，公司拟对《章程》相关内容做出修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 8 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：广东创兴精密制造股份有限公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡晓欣，联系邮箱：2851167230@qq.com
（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董……
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