公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-021

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司

章程

二零二五年七月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4
第一节 股份发行 ......4
第二节 股份增减和回购 ......5
第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东大会 ...... 7
第一节 股东 ......7
第二节 股东大会的一般规定 ......10
第三节 股东大会的召集 ......15
第四节 股东大会的提案与通知 ......16
第五节 股东大会的召开 ......17
第六节 股东大会的表决和决议 ......20
第五章 董事会 ...... 25
第—节 董事 ......25
第二节 董事会 ......28
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 36
第一节 监事 ......36
第二节 监事会 ......37
第八章 投资者关系管理 ...... 39
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 40
第一节 财务会计制度 ......40
第二节 会计师事务所的聘任 ......42
第十章 通知与公告 ...... 42
第一节 通知 ......42
第二节 公告 ......43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 43
第一节 合并、分立、增资和减资 ......43
第二节 解散和清算 ......44
第十二章 修改章程 ...... 46
第十三章 附则 ...... 46

广东创兴精密制造股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东创兴精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》和其它有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其它法律、行政法规和有关规范性文件
的规定，由广东创兴精密制造有限公司采取发起设立方式整体变更设立的股份有限公司，经广东省佛山市工商行政管理局登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：广东创兴精密制造股份有限公司。

第四条 公司住所：佛山市南海区狮山镇高边工业区张边桥侧。

第五条 公司注册资本为人民币 3480 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书、技术负责人、生产负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：

企业宗旨：通过合理有效地利用股东投入到公司的财产，使其创造出最佳经济效益，目的是发展经济，为国家提供税收，为股东奉献投资效益。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：锻件及粉末冶金制品制造；锻
件及粉末冶金制品销售；通用设备制造；有色金属压延加工；喷涂加工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；汽车零部件及配件制造；金属加工机械制造；电热食品加工设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造；农业机械制造；农业机械销售；农业机械租赁；食用农产品初加工；手推车辆及牲……
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