公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-032

证券代码：873270 证券简称：创兴精密 主办券商：申万宏源承销保荐
广东创兴精密制造股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会会议 2025 年 11 月 10 日审
议并通过《关于提名欧阳梓聪先生为董事会秘书》议案。

任命欧阳梓聪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免提交董事会审议通过，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

胡晓欣女士辞去董事会秘书职务，为完善公司治理机制，根据《公司法》、《公司 章程》有关规定，公司董事会任命欧阳梓聪为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

欧阳梓聪，男 ，2001 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2023 年至今在
顺德铁人云智能科技有限公司担任总经理；2024 年至今在广东创兴精密制造股份有 限公司担任市场推广部门总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2025-032

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

（一）本次任命不影响公司董事会(监事会)成员的变动。

（二）本次任命符合公司正常发展要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司
的经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东创兴精密制造股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》

广东创兴精密制造股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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