公告日期：2024-02-21
公告编号：2024-006
证券代码：873273 证券简称：高达股份 主办券商：开源证券
浙江高达新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段王明
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
65,641,107 股，占公司有表决权股份总数的 78.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-006
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，提请股东大会对《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 11,647,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东段成程、段王明、海宁和盛投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年为子公司、孙公司提供担保的议案》
1.议案内容：
根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司、孙公司预计在 2024 年
度提供总额度累计不超过人民币 30000 万元的担保。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）为准。
上述实际发生金额和方式将以公司实际需求、各融资机构实际审批为准，并授权公司管理层代表公司与各融资机构签署相关授信和担保合同等各类文件。
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《预计 2024 年度为子公司、孙公司提供担保的公告》（公告编号：2024-003）。
公告编号：2024-006
2.议案表决结果：
普通股同意股数 65,641,107 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江高达新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
浙江高达新材料股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日
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