公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：873273 证券简称：高达股份 主办券商：开源证券
浙江高达新材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以书面方式发出

5.会议主持人：沈亚芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2024 年度经营情况，公司制订了 2024 年度财务
决算报告。

公告编号：2025-010

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况， 公司制订了 2025 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年
年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，监事会对公司《2024 年年度报告》

公告编号：2025-010

及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统有限公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告及年度报告摘要所包 含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度 报告摘要》要真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会编制了 2024 年度监事会
工作报告，由监事会主席将监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江高达新材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

公告编号：2025-010

浙江高达新材料股份有限公司
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