公告日期：2026-04-28

证券代码：873273 证券简称：高达股份 主办券商：开源证券
浙江高达新材料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长段王明

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张见芬因出差缺席，委托董事陈良中代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及公司的实际经营情况， 公司总经理对 2025 年的工作进行了回顾与总结，由公司总经理汇报工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况， 公司董事会对 2025 年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将董事会工 作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及公司 2025 年度经营情况，公司编制了 2025 年度财务
决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况， 公司编制了 2026 年财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会对《关于公司 2025 年年度 报告及摘要》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台公告的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘 要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，董事会对《关于预计 2026 年日常
性关联交易》的议案进行审议。议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事段王明、张见芬回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于预计 2026 年为子公司、孙公司提供担保的议案》
1.议案内容：

根据经营发展需要，公司拟为合并范围内的子公司、孙公司预计在 2026 年
度提供总额度累计不超过人民币 30000 万……
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