公告日期：2025-03-10

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

章 程

二〇二五年三月

目 录

第一章总则......1
第二章经营宗旨和范围......2
第三章股份......2

第一节 股东持股情况 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 4

第四章股东和股东大会......5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 12

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 13

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17

第五章董事会......20

第一节 董事 ...... 20

第二节 董事会 ...... 22

第六章高级管理人员......26
第七章监事会......28

第一节 监事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29

第三节 监事会决议 ...... 31

第八章财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 33

第九章通知和信息披露制度......34
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36

第十一章投资者关系管理......37
第十二章关联交易......39
第十三章修改章程......40
第十四章 诉讼、仲裁......41
第十五章附则......41

第一章 总 则

第一条为维护山东爱福地生物股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关法律、法规规定，并结合公司的实际情况，制订本章程。本章程应该符合《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的相关规定。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立。

第三条公司经所在地工商行政管理局登记注册，取得营业执照，具有独立法人资格，其行为受国家法律约束，其经济活动及合法权益受国家有关法律、法规保护。

第四条公司注册名称：山东爱福地生物股份有限公司。

第五条公司住所：喻屯镇经济园区。

第六条公司注册资本为人民币 26,293,267 元。

第七条公司营业期限：永久存续。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条公司职工可依照《中华人民共和国工会法》自愿组织工会，开展工会活动。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十二条本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条公司的经营宗旨：遵照中华人民共和国的法律法规和相关规定，科学管理，创新发展，打造全球品牌，成为用户满意、员工成长、股东有回报的优秀企业。

第十四条公司的经营范围：固体废物处理、农业技术、生物技术、土壤修复技术的推广服务；农业废弃物的综合利用；有机肥、微生物肥料、水溶肥料的研发生产销售；仓储服务；普通货物和技术的进出口业务；复合肥的生产与销售；环保服务劳务；非居住房地产租赁；机械设备租赁。

第十五条公司根据自身发展能力和业务需要……
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