公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-019

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长魏祥圣先生

6.会议列席人员：：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杜禹为公司董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事朱大伟先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名杜禹先生为公司第三届董事会成员，

公告编号：2026-019

任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满。
董事候选人杜禹先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东爱福地生物股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》

山东爱福地生物股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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