公告日期：2026-04-30

证券代码：873275 证券简称：爱福地 主办券商：恒泰长财证券
山东爱福地生物股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东爱福地生物股份有限公司定于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东
会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4
月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（年 www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-014。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 22.02%已发行有
表决权股份的股东魏祥圣书面提交的书面申请，提请在 2026 年 5 月 14 日召开的
2025 年年度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

《关于提名杜禹为公司董事的议案》

鉴于公司董事朱大伟先生因个人原因辞去公司董事会董事等职务，根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会提名杜禹先生为公司第三届董事会成员，任职期限自 2025 年股东会审议通过之日起生效，至公司第三届董事会届满。

董事候选人杜禹先生符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规对
监事任职资格的要求。上述董事候选人不属于失信被执行人。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东魏祥圣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东魏祥圣提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告

1 √

及摘要的议案

关于 2025 年度财务决算报

2 √

告的议案

关于 2026 年度财务预算报

3 √

告的议案

关于 2025 年度董事会工作

4 √

报告的议案

关于 2025 年度利润分配方

5 √

案的议案

关于续聘北京国府嘉盈会

计师事务所(特殊普通合

6 √

伙)为公司 2026 年审计机

构的议案

关于公司 2025 年度财务报

7 √

表审计报告的议案

关于预计 2026 年申请综合

8 √

授信额度的议案

关于公司预计 2026 年度日

9 √

常关联交易的议案

《关于 2025 年度监事会工

10 √

作报告的议案》

《关于提名杜禹为……
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