公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-003

证券代码：873277 证券简称：智通科技 主办券商：恒泰长财证券
东营市智通新能源科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：王征山

6.会议列席人员：高级管理人员樊婷列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《聘请 2023 年度审计机构议案》
1.议案内容：

公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追加确认向金融机构申请借款的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，为增加现金流，更好的利于公司业务的开拓和发展，向银
行机构申请借款，详见公司 2024 年 2 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追加确认向金融机构申请借款的公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于公司单方面获得利益的交易，豁免按照关联交易审议、披露，关联董事长王征山无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提请召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东营市智通新能源科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东营市智通新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 23 日

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