公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-001

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许朝勇

6.会议列席人员：许朝富、胡诗俊

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理编写了《2024 年度总经理工作报告与 2025 年计划》向董事会
汇报了 2024 年度的工作成果及 2025 年的规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-001

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度的工作及成果进行了总结，起草了《2024 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司对 2024 年度的财务运营结果进行了总结与分析，编制了《2024 年度财
务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势，行业现状与公司的经营能力，对 2025 年度财务做了预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

基于公司 2024 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，2024

公告编号：2025-001

年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘深圳宣达会计师事……
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