公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-011

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日

2、会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司园区厂房 B201 公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许朝勇先生

6.会议列席人员：董事会秘书朱桃珍女士

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举许晓东先生为第三届董事会董事》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提名许晓东先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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