公告日期：2025-06-13

公告编号：2025-013

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次会议于 2025 年
6 月 12 日审议并通过：

选举许晓东先生为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，本次任免尚需提交2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会现提名许晓东先生为公司新任董 事。
（三）新任董监高人员履历

许晓东，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2019
年 4 月 1 日至今，任深圳市三和朝阳科技股份有限公司销售经理；2012 年 6 月至 2019
年 4 月任深圳市三和朝阳科技股份有限公司采购主管；2010 年 3 月至 2012 年 6 月，
任深圳市万丰五金有限公司（上海销售部）销售负责人；2006 年 7 月至 2010 年 2 月，
任东莞市东明粮油部销售负责人；1997 年 2 月至 2006 年 7 月，任深圳市贾嫁福米业
有限公司及东莞分部销售部负责任人。

公告编号：2025-013

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营 活动的开展，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 13 日

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