公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-027

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场定于深圳市坪山区龙田街道龙田社区莹展电子科技（深圳）有限公司 园区厂房 B201 公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

公告编号：2025-027

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873278 三和朝阳 2025 年 12 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《为全资子公司三和朝阳科

1. √

技（襄阳）有限公司提供担保》

（一）审议《为全资子公司三和朝阳科技（襄阳）有限公司提供担保的议 案》

为满足深圳市三和朝阳科技股份有限公司全资控股子公司三和（襄阳）科 技有限公司（以下简称“三和襄阳”）的日常经营需要，确保其资金流畅通，三 和襄阳拟向湖北谷城农村商业银行股份有限公司续贷 300 万元。深圳市三和朝

公告编号：2025-027

阳科技股份有限公司以设备抵押担保，同时为本次续贷提供保证担保。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《担保公告》（公告编号：2025-026）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证；

（2） 由代理人代表自然人股东出席持本人身份证；

（3） 由代理人代表自然人股东出席授权委托书和代理人身份证；

（4） 由法定代表人代表法人股……
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