公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-043

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王胜兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实

公告编号：2025-043

施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布
的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部门规章、 规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进 行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025- 032）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 15 日

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