公告日期：2026-04-28

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长许朝勇

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市三和朝阳科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理编写了《2025 年度总经理工作报告与 2026 年计划》向董事会
汇报了 2025 年度的工作成果及 2026 年的规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作及成果进行了总结，起草了《2025 年度董事
会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

公司对 2025 年度的财务运营结果进行了总结与分析，编制了《2025 年度财
务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2026 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经济形势，行业现状与公司的经营能力，对 2026 年度财务做了预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

基于公司 2025 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划，2025年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》
1.议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，深圳市三和朝阳科技股份有限公司经大信会计师
事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表，未分配利润累计金额为-18,815,658.69 元，公司实收股本总额 20,000,000,00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告审计机构》的议案
1.议案……
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