公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-014

证券代码：873278 证券简称：三和朝阳 主办券商：开源证券
深圳市三和朝阳科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王胜兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结 果

符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告》的议案
1. 议案内容：

公告编号：2026-014

公司监事会对其 2025 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2025 年
度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告》的议案
1. 议案内容：

公司对 2025 年度的财务运营结果进行了总结与分析，编制了《2025 年度
财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告》的议案
1. 议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划，综合考虑公司业务发展情况，结合当前经
济形势、行业现状与公司的经营能力，对 2026 年度财务做了预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度报告及年度报告摘要》的议案

公告编号：2026-014

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上披露的公司《2025 年年度报告》
（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案
1. 议案内容：

截止 2025 年 12 月 31 日，深圳市三和朝阳科技股份有限公司经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）审计合并财务报表，未分配利润累计金额为-18， 815，658.69 元，公司实收股本总额 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收 股本总额的三分之一。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《深圳市三和朝阳科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

深圳市三和朝阳科技股份……
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