公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-020

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-020

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873279 海纳科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举朱凯担任公司第三届董事会董事的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举朱凯为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（二）审议《关于选举邓有海担任公司第三届董事会董事的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举邓有海为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（三）审议《关于选举孙磊担任公司第三届董事会董事的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举孙磊为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（四）审议《关于选举胡景担任公司第三届董事会董事的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举胡景为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（五）审议《关于选举邢利民担任公司第三届董事会董事的议案 》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举邢利民为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。（六）审议《关于选举张丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 》

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》

公告编号：2024-020

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张丽丽为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
（七）审议《关于选举周莹为公司第三届监事会非职工代表监事的议案 》

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为……
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