公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-022

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2024年 5 月 7 日审议并通过：

提名朱凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓有海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢利民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡景先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命董事人员履历

孙磊，男，生于 1978 年 10 月，硕士研究生，2003 年 7 月至 2005 年 4 月，兖矿
集团东滩矿，综采一区工人；2005 年 4 月至 2011 年 9 月，山东济矿鲁能煤电股份有限

公告编号：2024-022

公司阳城煤矿，技术员、区长、副总工程师；2011 年 9 月至 2015 年 4 月济宁矿业集团
有限公司安居煤矿，副总工程师、总工程师；2015 年 4 月至 2017 年 3 月，济宁矿业集
团有限公司霄云煤矿，党委委员、工程师；2017 年 3 月至 2022 年 10 月，济宁矿业集
团花园井田资源开发有限公司，党委委员、总工程师；2022 年 10 月至 2023 年 9 月，
济宁矿业集团有限公司，安全监察一室主任（一级经理）；2023 年 9 月至今，山东海纳智能装备科技股份有限公司，副总经理。

邓有海，男，生于 1965 年 10 月，中专，1987 年 7 月至 1997 年 7 月，昌乐供销社，
办公室主任；1997 年 7 月至 2006 年 3 月，山东矿机集团财务部，出纳、会计；2006
年 3 月至 2009 年 2 月，昌乐天成铸造有限公司，财务总监兼办公室主任；2009 年 2 月
至 2015 年 9 月，新疆昌煤矿机有限公司，财务总监兼办公室主任；2015 年 9 月至 2021
年 5 月，山东矿机华能装备制造有限公司，财务部长助理；2021 年 5 月至今，山东海
纳智能装备科技股份有限公司，财务总监。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十八次会议于 2024年 5 月 7 日审议并通过：

提名张丽丽女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

首次任命非职工代表监事人员履历

周莹，女，生于 1987 年 4 月，本科，2012 年 11 月至今，山东海纳智能装备科技
股份有限公司，企管部科员。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章……
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