公告日期：2024-09-20

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、变更事项及原因

山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议、2021 年第二次临时职工代表大会和 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2021 年员工持股计划（草案）》《公司员工持股计划授予的参与对象名单的议案》等议案，并授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜。

员工持股计划实施至今，员工持股平台“济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）”的参与对象张明雨先生因个人原因退出持股平台。现将其所持有的全部份额拟转让给公司具备参与本员工持股计划资格的员工朱凯、孙磊、陆宜东、姚方庆、赵挺、丁俊峰、赵进。

根据《公司 2021 年员工持股计划（草案）（修订稿）》的相关规定：

“七、员工持股计划的变更、终止以及权益处置办法

（三）持有人权益的处置

7、其它未说明的情况由董事会认定，并确定其处理方式”

上述转让系参与对象张明雨个人原因，属于“其它未说明的情况”。具体转让明细如下：

转让 受让人 合伙企业财产 合伙企业财产 对应公司股 转让价格 转让金额
人 份额（万元） 份额比例 票数量（股） （元/股） （万元）

朱凯 20.0141 1.8365% 103,700.00 2.18 22.6066

孙磊 9.9974 0.9174% 51,800.00 2.18 11.2924

陆宜东 9.9974 0.9174% 51,800.00 2.18 11.2924
张明 姚方庆 19.9948 1.8347% 103,600.00 2.18 22.5848
雨

赵挺 9.9974 0.9174% 51,800.00 2.18 11.2924

丁俊峰 24.9935 2.2934% 129,500.00 2.18 28.2310

赵进 24.9935 2.2934% 129,500.00 2.18 28.2310

合计 119.9881 11.0102% 621,700.00 135.5306

二、变更事项的审议情况

本次变更事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2021年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 变更后员工持股计划授予的参与对象名单

序 参与对 职务类别 认购份额 认购份额占比 认购份额对应挂牌
号 象 （份） （%） 公司股份比（%）

1 朱凯 董事长、总经理 570,100.00 10.0963% 0.7704%

2 邢利民 副董事长、董事、 207,200.00 3.6695% 0.2800%
常务副总经理

3 孙磊 董事、副总经理 233,100.00 4.1281% 0.3150%

4 邓有海 董事、副总经理、 51,800.00 0.9174% 0.0700%
财务负责人

5 赵光明 副总经理 621,700.00 11.0102% 0.8401%

6 陆宜东 董事会秘书、副总 ……
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