公告日期：2024-12-11

公告编号：2024-054

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱凯

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消<项目收益分红激励方案>的议案》
1.议案内容：

因需要重新完善项目收益分红激励方案，经慎重考虑，故暂决定取消 2024年 11 月 20 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过的《关于<项目收益

公告编号：2024-054

分红激励方案>的议案》，且不再提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
原议案内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 11 日

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