公告日期：2025-07-09

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱凯

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名张超、张娜娜、王立伟、姬静为公司核心员工。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更董事会组成人数并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

为完善公司治理结构，公司董事会人数拟由 5 名变更为 8 名，同时修改《公
司章程》相应条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，免去张丽丽、周莹的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为 3 名，并按照要求增设职工董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会，拟选举李振杰、黄鹤松、李雨锐为审计委员会委员，其中李振杰为召集人。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。本议案需选举职工董事李雨锐的议案获职工代表大会审议通过及独立董事李振杰、黄鹤松的议案获股东会审议通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司股东会制度>
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。