公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-029

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、高级管理人员任命

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议和 2025
年第二次职工代表大会于 2025 年 7 月 7 日审议并通过：

提名陆宜东先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李振杰先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄鹤松先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李雨锐女士为公司职工代表董事，任职期限本次职工代表大会审议通过之日至
第三届董事会届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚方庆先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王华东先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起起至第三

公告编号：2025-029

届董事会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事胡景先生因工作原因提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举陆宜东先生担任公司董事。

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，公司拟设立审计委员会，增选 2 名独立董事，提名李振杰先生、黄鹤松先生为公司独立董事，增选 1 名职工代表董事，选举李雨锐女士为公司第三届董事会职工代表董事。

因公司业务发展需要，经公司总经理提名，现聘任姚方庆先生、王华东先生担任公司副总经理。
（三）新任董监高人员履历

李振杰，男，生于 1976 年 8 月，教授，2000 年 7 月至今，烟台大学专任教师；2018
年 8 月至今，任烟台大学经济管理学院副院长。

黄鹤松，男，生于 1972 年 4 月，教授，1993 年 7 月至 1998 年 12 月，山东矿业学
院助教；1999 年 1 月至 2003 年 12 月，山东科技大学讲师；2004 年 1 月-2017 年 12 月：
山东科技大学副教授（2012 年 1 月起担任信息与电气工程学院副院长，2014 年 1 月起
担任电气与自动化工程学院副院长）；2018 年 1 月至今：山东科技大学教授（自 2020年 1 月担任学校网络安全与信息化办公室主任）。

姚方庆，男，生于 1974 年 12 月，硕士研究生，1996 年 7 月至 1999 年 6 月，济宁
市落陵煤矿职工；1999 年 6 月至 2006 年 6 月，济宁市落陵煤矿副厂长；2006 年 6 月至
2010 年 10 月，济宁矿兴矿山设备修造有限公司销售副总；2010 年 10 月至 2018 年 5
月，济宁矿业集团有限公司安居煤矿机电副科长、机修厂厂长、综机科长、物管科科长；
2018 年 5 月至 2021 年 5 月，济宁能源发展集团物资供应公司市场部经理；2021 年 5
月至今，山东海纳智能装备科……
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