公告日期：2025-07-09

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、董事会成员由 5 名增加至 8 名，取消监事会设置，删除《公司章程》中
“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

2、新增审计委员会章节，明确了审计委员会的功能作用、职责等内容；

3、统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关表述等。
主要修订情况如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 代表公司执行公司事务的董事
即董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法

定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。

第二十一条 公司在下列情况下， 第二十一条 公司在下列情况下，可以
可以依照法律、行政法规、部门规章及 依照法律、行政法规、部门规章及本章本章程的规定，收购公司的股份： 程的规定，收购公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有公司股份的其他公司 （二）与持有公司股份的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
者股权激励； 者股权激励；

（四）股东因对股东会做出的公司 （四）股东因对股东会做出的公司
合并、分立决议持异议，要求公司收购 合并、分立决议持异议，要求公司收购
其股份的； 其股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换公司发行的
行的可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；

除上述情形外，公司不进行买卖公 除上述情形外，公司不进行买卖公
司股份的活动。 司股份的活动。

第二十二条 公司因本章程第二十一条 第二十二条 公司因本章程第二十一条第一款（一）项至第（五）项的原因收 第一款（一）项至第（五）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会决议。 购本公司股份的，应当经股东会决议。
公司依照第二十一条规定收购本公司 公司依照第二十一条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二） 自收购之日起十日内注销；属于第（……
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