公告日期：2025-07-24

证券代码：873279 证券简称：海纳科技 主办券商：中泰证券
山东海纳智能装备科技股份有限公司
章程

二〇二五年七月

目 录

第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让...... - 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东...... - 7 -

第二节 股东会的一般规定......- 11 -

第三节 股东会的召集......- 15 -

第四节 股东会的提案与通知......- 16 -

第五节 股东会的召开......- 18 -

第六节 股东会的表决和决议......- 21 -

第五章 董事会...... - 25 -

第一节 董事...... - 26 -

第二节 董事会...... - 29 -

第三节 独立董事......- 34 -

第四节 审计委员会......- 36 -

第六章 法定代表人...... - 38 -

第七章 高级管理人员......- 38 -

第八章 党的组织...... - 41 -

第九章 劳动和职工民主管理......- 42 -
第十章 财务会计制度、利润分配和审计......- 43 -

第一节 财务会计制度和利润分配......- 43 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 45 -

第十一章 通知和公告......- 46 -
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 46 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 46 -

第二节 解散和清算......- 47 -

第十三章 信息披露及投资者关系管理......- 49 -

第十四章 要约收购...... - 53 -

第十五章 修改章程...... - 54 -

第十六章 附则...... - 55 -

山东海纳智能装备科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国共产党山东海纳智能装备科技股份有限公司总支部委员会（以下简称“公司党总支”）的政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由济宁矿业集团海纳科技机电设备制造有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在济宁市行政审批服务局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：山东海纳智能装备科技股份有限公司。

公司住所：山东省济宁市任城区唐口工业园区唐姚路 6 号。

第四条 公司注册资本为人民币 7400 万元，股份总数为 7400 万股，公司增
加或减少注册资本，必须召开股东会并作出决议。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 代表公司执行公司事务的董事即董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代
表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第七条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文……
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