公告日期：2023-05-18
公告编号：2023-017
证券代码：873280 证券简称：秦燕科技 主办券商：招商证券
浙江秦燕科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仇文仲
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 2,700
万股，占公司有表决权股份总数的 98.2926%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
1. 审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
公告编号：2023-017
2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2022 年年度审计报告》议案。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份
的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》。
1、同意 630.50 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股
份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
2、本议案涉及关联交易，关联股东仇文仲、仇文山、仇立新、仇丽君、邱
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雅琴回避表决。
（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》。
1、同意 2,700 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有……
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