公告日期：2024-04-24

上海市锦天城律师事务所

关于浙江秦燕科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

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上海市锦天城律师事务所

关于浙江秦燕科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：浙江秦燕科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江秦燕科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江秦燕科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2024 年 4 月 3 日，
公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大
会的议案》，2024 年 4 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）发布《浙江秦燕科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次股东
大会采取现场投票的方式召开。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 39 名，均为登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 2,706.90 万股，占公司股份总数的 98.5438％。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人、公司聘请的见证律师，其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案均属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大
会未发生对通知的议案进行修改的情形。本次股东大会不存在增加临时议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：

同意 2,706.90 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《公司 2023 年年度审计报告》

表决结果：

同意 2,706.90 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.000……
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