公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-011

证券代码：873280 证券简称：秦燕科技 主办券商：招商证券
浙江秦燕科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长仇文仲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数15,221.40 万股，占公司有表决权股份总数的 92.355%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均出席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

1、同意 15,221.40 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决
股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，符合《公司法》和《公司章程》

公告编号：2025-011

的规定，予以通过。

2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《公司 2024 年年度审计报告》议案。

1、同意 15,221.40 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决
股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《2024 年度财务决算报告》议案。

1、同意 15,221.40 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决
股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《2025 年度财务预算报告》。

1、同意 15,221.40 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决
股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

1、同意 15,221.40 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决
股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）、审议通过《关于申请银行贷款并授权董事会办理贷款事项的议案》。

1、同意 15,221.40 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决
股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

2、本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）、审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》。

1、同意 2,758.80 万股，占有效表决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股

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份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。关联股东仇文仲、仇文山、仇立新、仇丽君、邱雅琴、焦玉良回避表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

2、本议案涉及关联交易，关联股东仇文仲、仇文山、仇……
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