公告日期：2021-12-20

公告编号：2021-023

证券代码：873281 证券简称：塔波尔 主办券商：海通证券
青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周兆林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
5,455,949 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2021-023

除公司董事会秘书外，无其他人员列席会议。
二、议案审议情况
一）、审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

基于公司自身经营和业务发展需求，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2、议案表决结果

同意股数 5,455,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
（二）、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票终止
挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关事项。

2、议案表决结果

同意股数 5,455,949 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

公告编号：2021-023

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决
议》

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 20 日

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