公告日期：2019-06-10

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以会议通知的方式发出

5.会议主持人：董事长周兆林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票期权激励计划第二期行权的议案》

1.议案内容：

根据《关于青岛塔波尔机器人技术有限公司开展股票期权激励计划的议案》及其附件《期权授予协议》的相关约定公司股票期权激励计划的第二个行权期已满，《期权授予协议》约定的相关行权条件已经成就，共有16名激励对象满足获

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于股票期权激励计划第二期行权的公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事徐华为激励对象系关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，拟认定孙磊等12名人员为公司核心员工。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对5票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股票发行方案》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事徐华为激励对象系关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，本次定向发行数量不超过161,290股（含161,290股）普通股股票，预计融资额不超过人民币1,209,675.00元（含人民币1,209,675.00万元），公司拟分别与16名认购对象就本次股权激励股票发行的相关事宜签署《附生效条件的股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公司董事徐华为激励对象系关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并与相关机构签订三方监管协

议》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定，青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表……
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