公告日期：2019-10-17

证券代码：873281 证券简称：塔波尔 主办券商：海通证券

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周兆林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2019年 6月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 5,347,594 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票期权激励计划第二期行权的议案》

1.议案内容：

根据《关于青岛塔波尔机器人技术有限公司开展股票期权激励计划的议案》及其附件《期权授予协议》的相关约定公司股票期权激励计划的第二个行权期已满，《期权授予协议》约定的相关行权条件已经成就，共有 16 名激励对象满足获授条件和行权条件，其中 16 名合格激励对象将参与本次行权。

具体内容详见2019年 6月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司股票期权激励计划第二期行权的公告》。2.议案表决结果：

同意股数 4,499,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

拟参与本次股份发行的认购对象徐华为公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，故公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（有限合伙）、青岛苏海一号投资管理合伙企业（有限合伙）需回避表决本事项。

（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，营造良好的团队凝聚力，保持公司长期、稳定、快速的发展，让员工与公司共成长，拟认定孙磊等 12 名人员为公司核心员工。公司全体员工在公示期内均未对公司核心员工的认定提出任何异议。

具体内容详见2019年 6月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

公司已于 2019 年 6 月 19 日召开公司 2019 年第一次职工大会和第一届监事会第

三次会议，审议通过了本次认定的公司核心员工名单。

2.议案表决结果：

同意股数 5,347,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案的议案》1.议案内容：

本次发行为确定对象的股票发行。本次发行价格为每股人民币 7.50 元。本

次定向发行数量不超过 161,290 股（含 161,290 股）普通股股票，预计融资额不超过人民币 1,209,675.00 元（含人民币 1,209,675.00 万元）。

具体内容详见2019年 6月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于青岛塔波尔机器人技术股份有限公司股票发行方案的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,499,594 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

拟参与本次股份发行的认购对象徐华为公司在册股东青岛众汇麒嘉智能科技合伙企业（……
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