公告日期：2019-05-29

青岛塔波尔机器人技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：电话会议的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以电话或书面的方式发出

5.会议主持人：董事长周兆林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意5票；反对5票；弃权5票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《公司2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营政策和发展需要，经研究，公司拟决定2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司2018年度审计报告》

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），青岛塔波尔机器人技术股份有限公司（以下简称“公司”）对财务报表格式进行了相应调整。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

《青岛塔波尔机器人技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情……
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